AGM Information • Apr 15, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Radisson Collection Hotel, Vadistanbul Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 1A Apt. No:3A Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095619621 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapıldı.
Toplantı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde toplantı gündemi ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 13 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve 13 Mart 2024 tarih ve 11042 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kanuya açıklanmıştır.
Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Çetinsaya, Muhsin Erkoç, Fatih Rüştü Kaplan, Vahdettin Ertaş, Ferda Besli ve Şebnem Ergün ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Burak Özpoyraz'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 400.000.000 TL'lik (dört yüz milyon Türk Lirası) sermayesini temsil eden 400.000.000 (dört yüz milyon) adet toplam paylarından, 315.582.453 TL nominal değerli payı temsil eden 315.582.453 adedinin toplantıda temsil edildiğinin; söz konusu payların 315.582.426 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıda temsil edilen payların 112.770.981 TL nominal değerli (112.770.981 adet) kısmının asaleten, 202.811.472 TL nominal değerli (202.811.472 adet) kısmının temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin tamamının fiziki olarak temsil edildiğinin; toplantıya katılım oranının toplam pay adedine göre %78,8956 olduğunun ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nun 28 maddesinin 3. fikrasında aranan 1/4 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy tarafından tespit edilmesinden sonra, hazır bulunanlar
listesi Yönetim Kurulu Başkanı, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplanı Başkanı ve listesi Yönetim Kurulu Başkanı, hazır bülündən Fönetim Kurulu Başkanı Sayını
Bakanlık Temsilcisi tarafından Taya Şamaya Şönetim Kurulu Başkanı Sayın Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Arınmanı piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve
Süleyman Çetinsaya tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı geçildi Süleyman Çetinsaya tarafından TTK VC Serinin
elektronik ortamda ayın anda aştarı 2-2 aşkanlığı'nın çoluşturulması:" konulu 1. madesine
1. Gündemin "Açılış ve Toplanı Başkanlığı'nın Çetinsaya tarafından katıl Gündemin "Açılış ve Toplanı daşkanı Süleyman Çetinsaya tarafından katılımcılar
geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından katılımcılar geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suruyuna Kırışı duruşuna davet edildi.
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşuna davet Mustafa Kemal Atatürk ve azız şehiler için bir varının çetinsaya, gerekli nisabın sağlanmış olduğunu
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya, gerekli nisabın sağlanmı Yonetim Kurula Başı
belirtti ve Genel Kurul katılımcıları hakkında bilgi verdi.
belirtti ve Genel Kurul Kanmena.
Şirket pay sahiplerinden Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur.
Şirket pay sahiplerinden Artaş İnşaat Sanayi ve Tir Şirket pay sahiplerinden Artaş İnşaat Sahayı ve İlere Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Gülkoparan tarafından verilen önergen i kumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölüm Gülkoparan tarafından verilen önergeyi ökülük önerge ile Sayın Vahdettin Eraş'ın
Yöneticisi Sayın Hale Oruç davet edildi. İlgili önerge ile Sayın Vahdettin Erta Yöneticisi Sayın Hale Oruç daver önlür. İlçin özerildi. Öneri 315.582.452 TL
Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önlerildi. Oylamaya geçildi. Öneri 315.582.452 TL Toplantı Başkanı olarak seçilmesi onemur. Oylandığı bir şirkinde bir yapılınal değerli (1 adet) red ile
nominal değerli (315.582.452 adet) kabıl oy ile 1 TL nominal değerli ( nolinde bir bir bir bir bir bir kabul edildi.
toplantıya katlılamanın oy çoklaşı Ertaş, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419.
Toplantı Başkanı Sayın Vahdettin Ertaş, açılış Konuşmasını yaptı ve oy t Toplantı Başkanı Sayın Vahdetim Ertaş, Açın Korafa Tura'ı ve oy toplama memuru
maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sayın Mustafa Tural'ı ve oy toplama memuru. maddesi gereğince tutanak yazınan olalak sayın ilkanın Başkanlığı'nın oluşturdu.
Olarak Sayın Hasan Ali Yaktı'yı belirleyerek Toplantı Başkanlığı' olarak Sayın Hasan Ali Yaktı'yı benneyir.com Şetirilmesi için Toplantı Başkanı
EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Ba EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anmında yerlik genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz
tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı ha tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Seneral veman olarak olarak
Saliha Irmak Dikmen, toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak Saliha Irmak Dikmen, toplantı Sirasında Dese Sayın Hale Oruç'a Sözyan Hale Oruç'a Sözy
görevlendirildi. Ardından toplantı gündemini okumak üzere Sayın görevlendirildi. Ardından toplantı gündemin ökanları maddelerinin görüşülme
verildi ve gündem okundu. Toplantı tarafından gündem maddelerinin sordu. Değişiklik verildi ve gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından B
ırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.
önerisinde bulununladı.
Gündemin "2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nın okunması, müzakeresi ve
rin denin "2023 Yılı Yönetim İstina sassildi
onaylanması." konulu 2. maddesine geçildi.
onaylanması." konulu 2. maddesine geçildi.
Toplantı Başkanı, Artaş Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Toplantı Başkanı, Artaş İnşati Sanayı Ve Yeşi Gülkoparan tarafından öneriyi öktüriler (Kaporu'nın toplantıda hazır bulunduğunu,
ile 2023 Yılı Yönetim Kurulu Fasıl ve F.GKS'de mevcut bulunduğunu ile 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Kabora Kura Kısında Kısına Kısındağınu
raporun ayrıca KAP, Şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS'de mevcut burulu Faa raporun ayrıca KAP, Şirket kurumsan unterler Sises ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirlerisi oya sunuldu ve 315.582.453 TL
Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi. Önerisi oya sunuldu ve 311.582.453 TL
an ildi. Raporu'nun okummuş sayılması tekin edini. Əhəndi Əy
2
Toplantıya katılan pay sahibi tarafından Şirket portföyünün kullanımına ilişkin sorulan
ın ilin bir bir bir bir de savarlandı i oplantıya katılır.
Soru Şirket Genel Müdürü Muhsin ERKOÇ tarafından cevaplandı.
1992-ci ilin Ali
soru Şirket Genel Müdürü Mühsin ERKOÇ tarafından 2023 faaliyetleri hakkında sunum
Şirket'in Genel Müdürü Muhsin ERKOÇ tarafından 2023 faaliyetleri Haskanı Şirket'ın Genel Muduru Manizi 2014-11-2014 Müzakereye açıldı. Toplanı Başkanı
yapıldı. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Katılan parşıyı Katılan pay sahiplerinin yapıldı. 2023 Yılı Yonetim Kultud Faatıyor rayorum.
Faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan pay sahiplerinin soruları cevaplandı.
soruları cevaplandı.
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması oylandı ve 31.582.452 TL
adet) rediler 2023 Yılı Yonetim Kurulu Faanyer Asperilir.
nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile
le mominal değerli (315.582.452 adet) kabul toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
loplantıya katınanlarında, 1974-cü ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması." konulu 3. maddesine geçildi.
konulu 3. maddesine geçildi.
Toplantı Başkanı, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Hale Oruç'u davet etti. Toplantı Başkanı, Artaş İlişad Banay - Gülkoparan taralından sündler önemlerinde hazır bulunduğu ve toplantıya elektronik
Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı yerinde hazır Androlotma Platformu ve Sirket Bağımsız Denetim Raporu man toplaan yapıra Kamuyu Aydınlatına Platformu ve Şirket
ortamda katılan pay sahiplerinin anılan rapora Kamuyu dikkate, alınarak, söz konusu ortamda katılan pay sahiplerimin aman tapıları bulunduğu dikkate alınarak, söz konusu
kurumsal internet sitesinden ulaşma olanak sunuylar 315 582.453 TL nomin kurumsal internet sitesinden alışması Kapor un sadece görüş saylasının alınmışa katılanların oybirliği ile kabıl edildi.
değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılan bir oplantıya ve Serbest Muha
değerli (315.582.453 adel) oy ile toplantıya markanın ve Serbest Muhasebeci
Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim Ragoru'nun Toplantı Başkanı'nın daveti üzerile FWC Bağ
Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Burak Özpoyraz Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünü okudu.
görüş bolunland okuda.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı soz almak İsteyen olap olancı ç
alındemin "2023 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması."
4. Gündemin "2023 yılı Finansal Tabloları'n
konulu 4. maddesine geçildi. konulu 4. maddesine geçhdi.
Toplantı Başkanı, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Toplantı Başkanı, Artaş İnçak
Gülkoparan tarafından öneriyi olancılır. Birlir tablosu ve diğer finansal ve diğer finansalı Şirket'in 31.12.2023 tarimi bhançosa, Saliyet raporlarında mevcut olduğu,
tablolarının toplantı yerinde hazır bulunan faaliyet ise anılan finansal tablolara tablolarının toplantı yerilde hazir barax toplantıya elektronik ortalida katılar Şirket kurumsal Kamuyu Aydınlatma Platormu ve Şirket'in sermaye piyasası mevzualı uyarınca hazırlanan
bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in sermaye piyasası mevzualı ve teklif bulunduğu dikkate alınarak şirket ili senmey sayılmasına ilişkin önerge okundu ve teklif
2023 yılı finansal tablolarının okuna sayılmasına ilişkin önerge okundu ve teklif 2023 yılı finansal tabiolarının öktürilir. Birinci keçidli (31.5.82.452 adet) kabul oy
oylamaya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (31.5.82.452 adıcı) ile kabul ed oylamaya sunuldu. Öneri 315.582.452 1 B nommal - 3
ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılarıların oy çokluğu ile kabul edildi.
İle 1 TL nominal değerli (1
ve müzakerelere geçildi.
3
Müzakerelerin sonucunda Şirket in finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu,
1994-cü ile Müzakerelerini Sonucunda Şirine
finansal tablolar 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oyulandı Mallsar tabletar 2007) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
Katılarına değerli (1 adet) red ile toplantıya Katılanların Karalarinin (
nominal değetir (1 adet) for ne replerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı dıyır.
Gündemin "Şirket'in 2023 faaliyetlerinden de Vik etim, Kurulu, üyelerinin 2023 yılı Gündemin Şirket in 2025 Janiya bir çok çıkın Kurulu üyelerinin Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.
faalıyetlerinden dolayı ayrı ayır ayrı ayın kurulu üyelerinden Süleyman ÇETİNSA YA'nın
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu (1) kabıl oyule 1 TL nominal Yapılan öylünü sonucunda "ensi" (315.582.452 adel) kabul oy ile 1 TL nominal
" "TL nominal değerli (315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452) lorası 3191868112
değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
değeril (1 adet) red ile toplanıs)
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden ile taplanların Yapılan öylümü sonucunda oybirliği ile onaylandı.
oybirliği ile onaylandı.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Muhsin ERKOÇ'un İbrası
Yapılan oylama sonucunda 170 - 1 Q Yapılan öylülü sonucunda "Fersi" (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli
315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oyunları k 515151211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115111111151111115111111511111
(Tadet) red ile toplamiya Kamalanda Kurulu üyelerinden Fatih Rüştü KAPLAN'ın ibrası
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden farih Kürace, ille, toplantıya, katıl Yapılan öylümlü sondolarında 1966.
315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
oybirliği ile olaylandı.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Ferda BESLİ'm İbrası
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Şamanila toplantıya Yapılan öylama sonucunda - 1 cel
315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların
15.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile topl oybirliği ile onaylandı.
oybırlığı ile onaylandı.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Vahdettin ERTAŞ'ın ibrası
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurul ey ile 1 TL n Yapılan öylüma sonucunda "Polson"
315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli
15.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul o (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
(1 adet) red ile toplamıya kamaların ") — "Arılın üyelerinden Şebnem ERGÜNÜür İbrası Yapılan öylüllü Sonubunda 1989.
315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
oybiniği ile onaylarda.
Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanın kullanın kullanın
Yönetim Kurulu üyeleri kehanenne an Kurulu'nın, 2023 yılı kürının kallamım şekli,
Gündemin 6. maddesinin "Yönetim Kurulu'nın, 2023 yılı Gündemin o. maddesimir - sono
dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağılım tarihi komusundaki önerisindan Sayın dağıllacak kar payı örüne 10 mir 10 mir 10 milyon başkanı tarafından Sayını
değiştirilerek kabulü veya reddi." olduğu belirtile Kırışlı önerişi ile ilgili açıklayıcı değişirliği kabilir veya reazi. 1992-cü ile ilgili açıklayıcı bilgili açıklayıcı bilgili
Hale Oruç'a söz verildi. Sayın Hale Oruç Yönetim kardığı kayını başlarılmasının planl Hale Oruç a soz vernul: Sayın Rail 80%.
verdi ve kâr payının ilk taksitinin 17.04.2024 tarihine kadar dağıtılmasının planlandığını
verdi ve kâr payının ilk taksitinin 17.04 belirtti.
belirdi.
Toplamı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
4
Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli ile, tenlentuya Y onemli Kuruna hall olener oyunları değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
katılanların üy çoklağa ile olaş
7. Gündemin "Şirkel Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'u bilgi verilmesi."
1 başlıklı 7. maddesine geçildi.
başlıklı 7. maddesine geçmen
Toplantı Başkanı, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur i oplanır Başkanı, Trady ön Gülkopaları Tarafından Salanda Bakı Kurumsal Yönetim Tebliği nin
Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun İl-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket in Sermaye Fiyasası Yeni ilke uyarınca hazırlanan ve yönetim kurulu üyenleyen düzenleyen ekinde yer verilen 4.0.12. namene en eneretlendirme esaslarının düzenleyen generet gitesi ve idarı sorumunuğu - Varanak - Varanat - Platformu, Şirket internet - Sirket'in Ocrenenanme Tonanası Sisteminde duyurulduğu hususu dikkate alınarak Şirket'in Elektronik Gener Tarar Basilmasına dair önerge okundu ve önerinin
Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılmasına yayılmasına çalış çalış oyundu ve önerinin Ücretlendirine Tontalasına - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
toplantıya katılanmak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
l oplanıl Başkalı 302 alınak 1009-ci 10.04.2017 11:12 10.01.2017 10:11 10.01.2017 11:12 10.01.2019 11:12 10.0 ai geçildi.
geçhun.
Toplantı Başkanı, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur l oplanı Başkanı, Araş İlçak Başıy okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti.
Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın "İn " ödermesi ve Gülkoparalı tarahından sahik net 60.000 TL ücret ödenmesi ve diğer.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 60.000 TL ücret ödenincilik Bağımsız Toncum Teatara 1992-cü ile Yonelini Kuruna dyelerine anak.
görevleri bulunduğu dikkate alınarak huzur hakkı ödenmemesi hakkındaki önerge okundu.
okundu.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
İ oplanın Başkanı söz alınları 1979-ci 1999-cü ili 1978-cü ili 1978-cü ili 1975-1994-cü ildən 1970-cü ildən 197 Artaş İnşaat Sahayı VC-116.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet)
sunulan öneri oya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) sunulan olleri oya sanarda, bunur.
Kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
onaylandı.
Gündemin "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Gündemin Türk Trodet Faarandan belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına
Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirleren denetim kuruluşunun Denenmaen Sorumna Korulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun sunulan ve Yonelini Kurana taramasına seçiminin önaylanması: "Ronala Primi"
Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlemiş ve Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumu Konnice taram.
Seçilmeşine karar verilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılı için Deneçi olarak görevlendirilmesi Genel
Av Muşavlırık A.Ş. mir 1.02 - Tariy - 2.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
ile ioplantıya katılanların bağışlar hakkında Sermaye Piyasaı Kurulur.
10. Gündemin "2023 yılında yapılan bağışlar başına 2001 yılı işin yıllık bağış üst Gündemin - 2025 - yılında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi." konulu 10. maddesine geçildi.
simrinin bennemleri "herine Sayın Hale Oruç, 2023 yılında yapılan bağışlar ve l oplanın Başkanı ilin da ve bağış üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerisi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
ilişkili önetisi hakkılad Überleri bir bir bir bir deni bir alan olmadı. Öneri oya ile, 100 anlantıya l oplanı Başkanı soz alınak bey katılanların oybirliği ile onaylandı.
katılallarını öyün ile olaşa
11. Gündemin Gyoringi ne olaşa Ölülerinir "Bermeyo 1 yanınca 2023 yılında yapılan ilgili alım. Salım ilgili alım. Salım İlişkin Esaslar Teoliği nik ve kirdidir. Toplantı Başkanı tarafından davet edilen Sayın Hale Oruç tarafından 2023 geçildi. Toplantı Başkan adaları
yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
verildi.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını ve biliği
İ oplanı Daşkanı Soz amak İstiya Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ayyarıncı. Açılıncılarında çalışıyey Gündelilir Sermaye Fiyasan kıştır" ilenine "ermen "renel Kurul'a bilgi verilmesi." 12. maddesine geçildi. Toplantı menyadıler hakkında Gener bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir çıkın bir çıkın, inchin inchin inchin, inchin, inchin, inchin, inchin, inchin, inchin, inchin, i Başkanı ilin daveti üzerine bey
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
Kefaler baralından geleri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Toplantı Daşkanı 302 almak 1979'leri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanun'ının, şirketlerinde Gündemin Tonetim Tearana ayanına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı madaştığına çık Taşkanı'nın daveti işlem yapına yasağına 'mışım 2011-ci 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkan'ının daveti
belirtilen izinlerin verilmesi." konulu 13. maddesine geçildi. Toplantı ilk iben belirtilen İzmierin verminesi. İlenin İlenin Çaptığı bilgilendimeyi takiben
üzerine Sayın Hale Oruç'un ilgili maddeler hakkında şamtığı üzeline Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yaşanma yaşan
Toplantı Başkanı soz alınak isteyen etak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin
Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın çirketlerin verilmesi buşusu Yonelim Kurulu üyeleri ne ingiler.
(315.882453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye karanını ilyeteri, iddi i sorumları bakı - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-17, 1) sayılı Kurumsal kan ve sını misimleri ili ayında çarını kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Yonelim Tebirgi Ekinde yer anda bilgi verilmesi." konulu 16. maddesine geçildi.
yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi." konulu 16. madesine yapılanlı yapılmış iştemere mışlar Sonstanında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Toplantı
Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilerdirde bulunduran nav İ oplanı Başkanı imi niğin hallanı Başkanlılın daveti uzerine beyan edir.
Sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunlarını eş sanıpleri, Yonemir Kurara ayeser)
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sa ve ikinci dereceye kadar ve en aları etmek alınde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsalı nayı sahiplerini (II-T7.1) Sayın Karambar 1988.
yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
- bilgilendirdi.
15. Gündemin "Bağımsız yönetim kırılu üyeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu görüşü Galesine Genel Kurul'a bilgi verilmesi." konulu 15. maddesine geçildi. hakkında Gener İtin arafından pay sahiplerine bilgi vermek üzere Sayın Hale Oruç'an l oplanı Başkalırımı tarafından 1-5-1-1-2014 yılında tarafından Birinci Grup soz verildi ve Şirket in 202-73
şirketleri arasına dahil edilmesi nedeniyle mevcut bağımsız üyelere ilişkin SPK'dan
i ildi
- çinceser
olumlu görüş alınmış olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. ölümlü görüş anlılmış ölünen ve 03.04.2013 tarihinde tescil edilerek 09.04.2013 Gundemin Halen yararında sahinde yayımlanan Şirket'in "Genel Kurul Çalışma
tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Şirket'in "Genel Karılı", diğer larınlı Türkiye Ticaret Biler Gazerese''sinin Sermaye Piyasası Kanını ve ilgili diğeri Esas ve Üsuneri Traklanda 19-2008 - 19:48
yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla tadil edilmesi hususunun
ının mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilme yasının in ve ve anayına sunulması." konulu maddesine geçildi.
Genel Kurun un onayma baham.
Toplantı Başkanı, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsiletisi Sayın Bilgenur l oplanır Daşkanı, Türkçe'de çere Sayın Hale Oruç'u davet etti.
Gülkoparan tarafından öneriyi okumak üzere Sayın başarıyla: Genel Kurul Gülkoparan Tarahman' vehicları - Salana - Sanalıl kararıyla; Genel Kurul - Senel Kurul Calışma Şirket Yolletini Kuranan, TB103
Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen Genel Kurul Çalışma i oplantısı ilda pay sampe'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu.
Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu.
11.5.2015 sen Esas ve Usuneri Trakkında iş 100. - 3. - 3.
ve oylamaya sunuldu. Öneri, 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı:
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığı keç be Yönergesi'nin
i oplanır Başkanı soz azaman bir bir bir bir ya çık bir ya çık bir ya bir bir bir bir bir da bir ya bir ya çıkışı ilinden 315.582 453 ''Ü Şirket in Gener Kurul'un çatışım.
Genel Kurul'un onayına sunuldu. Tadil metni, Genel Kurul tarafından subirliği ile onavlandı. Genel Kurur un onayma basantiya katılanların oybirliği ile onaylandı.
nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantiya katılan mamasında fiyat istikrarı nominal değeri (315:362:150 az: 220 edə 2017 sinfi 2017 ayrım 2017 ayanasında fiyat istikrarı
17. Günde hin "Sermaye piyasası mevzuati kapsamında halka arz aşamasında fiyat i
7
uygulanması uyarınca geri alınan şirket payları hakkında bilgi verilmesi." başlıklı 17.
Sermay uygulanması ayarınca geri alındır. Şirine Sayın Hale Oruç, Sermaye
maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti Davi' Baş Tekliği kapsamında Fiyat maddesine geçildi: Toplantı Başkanı Piyasası Kurulu tarafından yayınmanan (142-22-2014)
İstikrarı amacıyla geri alınan paylara ilişkin olarak, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
hakkında Öener Kurtır a özge verilir.
Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan Şirket pay sahiplerine Şirket paylarının değeri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantı Başkanı, dileklerie ilgin 882 kesindən programı, Şirket paylarının
pay sahipleri tarafından Şirket'in yatırım planları, çorular, şorular, şorular, çevanlandı. pay sahipleri tarafından çırket in yanın çarışından sorulan sorulan sorular cevaplandı.
değeri ve depreme ilişkin atılabilecek adımlar hayat valarıt mişabının muhafaza değeri ve depreme inşkin athabir.
Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı İsbu tutanak toplantıyı Toplantı Başkanı toplantılır Saçılı
edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.
Toplantı Başkanı Vahdettin ERTAŞ
Toplantı Yazmanı Mustafa TURAL
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Huriye AKSOY
Oy Toplama Memuru Hasan Ali YAKTI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.