AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Regulatory Filings • Jun 20, 2016

Contact Information

Head Office Address	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
Production Facilities Address	Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N6 K:3 Kavacık Beykoz / İstanbul
Web-site	www.avtur.com.tr

E-mail Address

E-mail
info@avtur.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N6 K:3 Kavacık Beykoz / İstanbul	0216 553 34 54	0216 553 34 55

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Tufan ŞAHİN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	03.04.2014	0212 344 09 00 Dahili:335	tufansahin@avtur.com.tr	SPF Düzey 3 Lisansı	207529
Kadir ÜNAL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi	02.03.2015	0216 553 34 54	kadirunal@avtur.com.tr

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak, Fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak, Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis,restorant, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içerinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak, Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak, Yeraltı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi; Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi,alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, metaller, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç tüm silis gurubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak işletmek. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerin alımı satımı pazarlanması, ithalat ve ihracatını.
Duration of Company	Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
HİSSE	04.05.2007	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL A.Ş.	ANA

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Bearer	0,01	TRY	30000	TRY	0,07	Yönetim kurulu üyelerinin en fazla yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 2'si; 7 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 4'üA Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.	Not Traded
B	Bearer	0,01	TRY	44970000	TRY	99,93		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL		Female	Chairman of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Efestur Seyahat A.Ş.' Genel Müdür			Dependent Member
Ziya KOÇALAN		Male	Member of the Board	Yönetici		Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi			Dependent Member
Yağmur ÖZTÜRK		Female	Member of the Board	Yönetici		Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı			Dependent Member
Sami OKUTAN		Male	Member of the Board	S.M.Mali Müşavir		Hisar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'de Genel Müdür, HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi;Başkan,Denetimden Sorumlu Komite; Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi;Üye
Müslim SAKAL		Male	Member of the Board	Mali Müşavir		İhlas holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			Independent Member	Riskin Erken Saptanması Komitesi;Başkan, Denetimden Sorumlu Komite; Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi; Üye

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
Yağmur ÖZTÜRK	Genel Müdür	Yönetici		Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Üünleri Ticaret A.Ş.	Yol Tesis İşletmeciliği	960000	768000	TRY	80	BAĞLI ORTAKLIK