AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Regulatory Filings • Apr 1, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	01.04.2013 18:03:24
2	AYTEN ÖZTÜRK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	01.04.2013 18:05:22

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mah.Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok.No:6 Kat:3 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin Teşkili ve Çalışma Esasları Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulunda;

Yönetim Kurulumuzun 21.06.2012 tarih ve 2012/14 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlediği üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi' nin "Riskin Erken Saptanması Komitesi" nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiş olduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve 22 Şubat 2013 tarih 28567 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan, Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)' da Değişiklik Yapılmasına Dair, Seri: IV, No:63 Tebliğ ile Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin oluşturulmasının zorunlu hale geldiği görülerek, Kurumsal Yönetim Komitesinin "Riskin Erken Saptanması Komitesi" olarak görevinin sona erdirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin teşkil edilmesine, komite başkanlığına Sayın Refref Gülsün MALKOÇ' un, komite üyeliğine Sayın Barlas ÜNAL' ın atanmasına,

Bu çerçevede "Riskin Erken Saptanması Komitesi" nin çalışma esaslarının ve daha önce Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi' nin yeniden düzenlenen  çalışma esaslarının Yönetim Kurulumuz' un aynı sayılı kararı ile onaylanmasına,

Mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.