AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 11, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYTEN ÖZTÜRK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	11.05.2012 19:52:32
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	11.05.2012 19:54:06

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarihi ve Kar Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 11.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı toplantısında,

1-) Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (2.770.676) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine, bu teklifin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

2-) Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

3-) Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak (13052687754) TC Kimlik nolu Mehmet ÖZMEN'in ve (15104892000) TC Kimlik nolu Refref Gülsün MALKOÇ'un belirlenmesine ve genel kurul onayına sunulmasına,

4-) Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No:54 sayılı tebliğinin 23.maddesi uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikasının güncellenerek ekteki şekilde güncellenmesinin kabulüne, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve kamuya açıklanmak üzere www.avtur.com.tr adresinde ilan edilmesine,

5-) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için ekteki şekilde hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmek üzere Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

6-) Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 07 Haziran 2012 tarihinde Perşembe günü, saat 10:00'da, Şirket Merkezi olan, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 Kat:3 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,

07 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin;  Ticaret Sicil Gazetesinde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan bir gazete ile İstanbul'da münteşir bir gazetede ilanına ve imtiyazlı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmesine,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Komiseri bulundurulmasının istenmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.