AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.04.2010 12:37:42
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.04.2010 12:35:26

Ortaklığın Adresi	:	BÜYÜKDERE CAD NO.171 K.7 METROCİTY A BLOK K.7 LEVENT ŞİŞLİ İST
Telefon ve Faks No.	:	02123441289-02123441286
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	02123441289-02123441286
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14/04/2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	03.05.2010
Saati	:	13.30
Adresi	:	BÜYÜKDERE CAD NO.171 METROCİTY A BLOK K.7 LEVENT ŞİŞLİ İST

GÜNDEM:

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

( 03 Mayıs 2010 )

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için

yetki verilmesi,

MADDE 3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup

müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2009 yılı Bil nço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı

faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yönetim Kurulu'nun 10/06/2008 tarihli, 2008/27 numaralı karar ile Kurumsal

Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili

mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2008 yılı

Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım

politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine

sunulmasına,

MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı için seçilen Engin Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 8- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucu 181.831 TL dönem karı gerçekleşmiş

olup, söz konusu karın geçmiş yıl zararlarında bulunan (222.421 TL) tutardan mahsup

edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 9- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı

kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel

Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 10- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.T.K.'nın 315. maddesine

istinaden yapılan atamaların ve istifaların kabulü ve onaylanması için karar alınması

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin

tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.