AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Governance Information • Jun 21, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	21.06.2012 19:54:54
2	AYTEN ÖZTÜRK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	21.06.2012 19:57:10

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komitelerin Oluşturulması ve Komite Çalışma Esaslarının Kabulü Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 21.06.2012 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Refref Gülsün MALKOÇ ve Memet ÖZMEN'in Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Refref Gülsün MALKOÇ'un  Komite Başkanı olarak atanmasına,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları'nın kabulüne,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde;

- Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve yönetim kurulu üyelerinden Memet ÖZMEN ve Barlas ÜNAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Memet ÖZMEN'in Komite Başkanı olarak atanmasına,

- İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına, ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi  Çalışma Esasları"nın kabulüne,

mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.