AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Board/Management Information • Jan 29, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZGÜR AYYILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	29.01.2014 16:52:41
2	GALİP ÖZTÜRK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	29.01.2014 17:51:56

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimiz Bağımsız Yönetiim Kurulu Üyesinin İstifasının Kabulü ve Boşalan Üyeliğe Yeni Atamanın Yapılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirket Merkezimizde 29.01.2014 tarihinde saat 14:00'da toplanan Yönetim Kurulu'nda,Yönetim Kurulumuzun 2014/2 nolu kararıyla

-Şirketimiz Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi  (Tckn:12523102376) Nurkan  ZAİM'in  29/01/2014 tarihi itibariyle istifasının kabulüne,

- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Aday Gösterme Komitesi oluşturulmaması nedeniyle bu görevi yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü alınarak, 29/01/2014 tarihi itibariyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, (Tckn:20470283680) Derya KAYA'nın atanmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.