AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Board/Management Information • Jan 30, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZGÜR AYYILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	30.01.2014 16:33:25
2	GALİP ÖZTÜRK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	30.01.2014 18:00:25

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
E-posta adresi	:	info@avtur.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimiz Bağımsız Yönetiim Kurulu Üyesinin İstifasının Kabulü ve Boşalan Üyeliğe Yeni Atamanın Yapılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirket Merkezimizde 30.01.2014 tarihinde saat 14:00'da toplanan Yönetim Kurulu,2014/3 kararı ile

-Şirketimiz Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi  (Tckn: 43924460260) Levent  GÜMÜŞ'ün  30/01/2014 tarihi itibariyle istifasının kabulüne,

- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Aday Gösterme Komitesi oluşturulmaması nedeniyle bu   görevi yürüten  Kurumsal Yönetim Komitesinin  uygun görüşü alınarak , 30/01/2014 tarihi itibariyle boşalan Bağımsız Yönetim   Kurulu Üyeliğine, (Tckn: 13052687754) Memet ÖZMEN'nin atanmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.