AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Board/Management Information • Jul 4, 2014

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	04.07.2014 16:23:51
2	ÖZGÜR AYYILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	04.07.2014 16:28:25

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel:0216 553 34 54 - Faks:0216 553 34 56
E-posta adresi	:	info@avrasyagyo.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel :0216 553 34 54 - Faks:0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Komitelere Üye Atanması ve Komite Çalışma Esasları hk.

AÇIKLAMA:

04/07/2014 tarihli yönetim kurulu kararıyla;

1) Sermaye piyasası kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in  Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına atanmasına,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Denetimden Sorumlu Komiteye üye olarak atanmasına,

-  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tufan ŞAHİN'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,

2) Sermaye piyasası kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu  Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının güncellenmesine,

Karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.