AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	GALİP ÖZTÜRK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	22.04.2014 18:17:57

Adres	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon	216 - 5533454
Faks	216 - 5533456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5533455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5533456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	genel kurul ilanı

Karar Tarihi	22.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	22.05.2014 10:30
Adresi	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6.Kavacık/Beykoz/İSTANBUL
Gündem	MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, MADDE 4- 2013 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu (235.614) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması MADDE 6- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması, MADDE 7- Dönem içerisinde Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması. MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE 9- Yönetim Kurulunun 31.03.2014 gün ve 2014/8 sayılı kararıyla 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ninGenel Kurulun Onayına Sunulması MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 12- 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:52 Tebliğ Hükümleri Kapsamında İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan Ücretlendirme Politikasının ve Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması, MADDE 14- Yönetim Kurulu tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/9 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulması, MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması, MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden ortakların onayına sunulması ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 18- 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait bağımsız denetim raporunda, Bağımsız Denetim Şirketince verilen şartlı görüş sebebiyle TTK 403/5 göre gerekli önlemlerin alınmasının karara bağlanması, 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi 20- Dilek temenni kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 tarihli kararı ile ;

Şirket ortaklarının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Mayıs 2014 tarihinde Perşembe günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6.Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM (22.05.2014)

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2013 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu (235.614) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması

MADDE 6- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

MADDE 7- Dönem içerisinde Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması.

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- Yönetim Kurulunun 31.03.2014 gün ve 2014/8 sayılı kararıyla 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ninGenel Kurulun Onayına Sunulması

MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 12- 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:52 Tebliğ Hükümleri Kapsamında İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan Ücretlendirme Politikasının ve Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,

MADDE 14- Yönetim Kurulu tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/9 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulması,

MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

Gündemin tam metni ,vekaletname örneği ve bildirim ekte pdf olarak verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.