AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • May 22, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖZGÜR AYYILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	22.05.2014 16:18:19
2	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	22.05.2014 16:44:04

Adres	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon	216 - 5533454
Faks	216 - 5533456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5533455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5533456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Gerçekleştirilen Şirket Genel Kurul Toplantısı hakkında

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	22.05.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (22 Mayıs 2014) Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehiter Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 22 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2014 tarih ve 14009 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Feyyaz BAL gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 29 Nisan 2014 tarih, 8559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24.04.2014 tarih 3662 sayılı Birgün Gazetesi ve 24.04.2014 tarih 12858 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 22.04.2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine elden imza karşılığı bildirildiği, ayrıca, Şirketin Bağımsız Denetim firması olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. a.Ş.'yi temsilen Eray YANBOL'un toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı. Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 35.868.696-TL sermayesine tekabül eden 3.586.869.600 adet hissenin vekaleten, 6.289.308 TL sermayesine tekabül eden 628.930.800 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 42.158.700TL sermayesine tekabül eden 4.215.870.000 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi. 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Cenk YURTTUTMUŞ'un iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ayten ÖZTÜRK Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Cenk YURTTUTMUŞ'un seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, raporların sadece sonuç kısımları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yıl... 5.Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi... Genel Kurul tutanağının tamamı pdf olarak ekte verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AVTUR(Eski),TREMRYO00017	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMRYO00025	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

22.05.2014 tarihinde Saat:10:30'da şirket merkezimizde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısının tutanak, hazirun ve ilgili belgeler ekte pdf formatında bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.