AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Oct 17, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	17.10.2014 16:54:22
2	ÖZGÜR AYYILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	17.10.2014 17:30:51

Adres	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon	216 - 5533454
Faks	216 - 5533456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5533455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5533456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	17.10.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	14.11.2014 10:30
Adresi	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Gündem	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (14 KASIM 2014 ) GÜNDEM MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi MADDE 3- Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili süre uzatımına ilişkin olarak yapılan başvuru üzerine Sermaye Piyasası Kurulunun 19.8.2014 tarih ve 29833736-110.04.02-1663-8272 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2014 tarih ve 67300147/431.02. 2374432 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına MADDE 4- Dönem içerisinde Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması. MADDE 5- Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

EK AÇIKLAMALAR:

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.