AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Oct 11, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	11.10.2013 19:17:02
2	AYTEN ÖZTÜRK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	11.10.2013 19:18:36

Adres	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon	216 - 5533454
Faks	216 - 5533456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5533455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5533456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	11.10.2013 Tarihinde Yapılmış Olan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	11.10.2013 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (11 Ekim 2013) Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehiter Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 11 Ekim 2013 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 30625 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19 Eylül 2013 tarih, 8408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.09.2013 tarih 3444 sayılı Birgün Gazetesi ve 18.09.2013 tarih 12639 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 13.09.2013 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı. Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 35.710.692-TL sermayesine tekabül eden 3.571.069.200 adet hissenin vekaleten, 6.319.313 TL sermayesine tekabül eden 631.931.300 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 42.030.005TL sermayesine tekabül eden 4.203.000.500 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Şirket Denetçisi Uğur DAĞISTANLI'nın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. Komiserin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi. 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ayten ÖZTÜRK Divan Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu Yeşim VAROĞLU TURAL tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından okundu, müzakere e
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin genel kurul tutanak,hazirun ve iç yönerge dökümanları ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.