AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Jun 14, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	14.06.2012 23:46:19
2	AYTEN ÖZTÜRK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	14.06.2012 23:48:54

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Seçim, Temsil Ve İlzam Kararı Hk.

AÇIKLAMA:

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2012/13

TARİH  : 14/06/2012

MEVZUU  : Şeçim, Temsil Ve İlzam Hk.

T. KATILANLAR : FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU- AYTEN ÖZTÜRK- BARLAS ÜNAL-REFREF GÜLSÜN MALKOÇ, MEMET ÖZMEN

AÇILIŞ :

Şirket merkezinde Fatma Öztürk GÜMÜŞSU Başkanlığı'nda yukarıda anılan yer ve saatte Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirketimiz 2011 Yılına ilişkin 07.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda; Ataköy Konakları B2 1 D9 Bakırköy İSTANBUL adresinde mukim 51298599110 T.C. Kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Kocatepe Mh.Otogar Bağlantı Yolu B-2 Blok Otogar-Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde mukim 51295599274 T.C. Kimlik numaralı Ayten ÖZTÜRK, Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz /İSTANBUL adresinde mukim 24007498936 T.C. kimlik numaralı Barlas ÜNAL, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Ömer Avni Mh. İnebolu Sk. Set Apt. No:63 D:6 Kabataş Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim 13052687754 T.C. kimlik numaralı Memet ÖZMEN, Seyyid Ömer mh. Hüseyin Kazım Sk. Çiftler Saray Apt. No:50 D:24 Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL adresinde mukim 15104892000 T.C. kimlik numaralı Refref Gülsün MALKOÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

2. Şirketimiz Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimi yapıldığından, yeni seçilen Yönetim Kuruluna ilişkin görev taksimi ile şirketin temsil ve ilzamı konuları görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır

A - Seçim,

Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun (T.C. Kimlik No: 51298599110), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ayten ÖZTÜRK'ün (T.C. Kimlik No: 51295599274) seçilmesine,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayten ÖZTÜRK'ün aynı zamanda Şirket Genel Müdürlüğüne atanmasına,

B - Şirketin Temsil ve İlzamı;

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye, gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını devretmeye, başkalarını tevkil etmeye ve bu hususlarla ilgili her türlü vekaletname düzenlemeye;

* Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayten ÖZTÜRK 'ün şirket unvanı veya kaşesi altında birlikte atacakları müşterek imzaları ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzam olunmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.