AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Nov 30, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.11.2010 12:45:18

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:7 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 344 13 78 0212 344 12 86
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 344 13 78 0212 344 12 86
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Tarihi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.11.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	17.12.2010
Saati	:	11:00 / 11:30
Adresi	:	Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:7 1.Levent/Şişli/İSTANBUL

GÜNDEM:

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM

ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-1160/11876 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/11/2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.59001-145618/6208 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 4- Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onanmış Ana Sözleşme tadil tasarısının 9 ve 21. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçilerinin seçilmesi

MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 6- Genel kurul toplantısına katılarak Faaliyet konusu değişikliğine olumlu oy veren ortaklar dışındaki tüm ortakların paylarının tamamının Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından genel kurul toplantısından önce kamuya en son açıklanan portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerinden düşük olmamak üzere belirlenecek fiyat üzerinden satın alınacağı hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 7- Şirketin yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması halinde vergi avantajını da yitireceği hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 8- Şirketin faaliyet değişikliği gerekçesi ile şirket tarafından yapılması planlanan faaliyet değişikliğine ve yatırım yapılması planlanan alanlara ve yatırımlara ilişkin ortaklara ayrıntılı bilgiler verilmesi,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 10- Dilek, temenniler ve kapanış.

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM

ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-1160/11876 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/11/2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.59001-145618/6208 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.