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Dec 28, 2021

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2021-089

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知 已于2021年12月23日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议于2021年12月28日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》 规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通 过了如下议案：

一、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、 经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定 的信息披露网站上披露的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2021年12月28日