AVIT.LTD — Regulatory Filings 2021

Jul 26, 2021

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2021-047

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九 次会议通知已于2021年7月16日以邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议于2021年7月26日在深圳市南山区国际创新 谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人， 实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本 公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2021年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告，《2021年半年度报告摘要》、《2021年半 年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执 行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2021年7月26日