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Jul 3, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-047

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日 召开了2019年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关 议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于2020年7月3日召开第五届董事 会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门 委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公 告如下：

一、第五届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

非独立董事：陈坤江、张海川、熊科佳、詹华波

独立董事：张学斌、李挥、余波

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。

2、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李小龙、刘军

职工代表监事：胡勇

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

3、第五届高级管理人员组成情况

总经理：张海川

副总经理：熊科佳、詹华波、陈旭昇、许方

财务负责人：黄敏

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董事会秘书：董事长陈坤江先生兼任

二、部分董事、监事、高管离任情况

1、公司独立董事离任情况

刘鹏先生、朱鸣学先生自2014年1月已经连续6年任公司独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条的规定，刘鹏先生、朱鸣学 先生第四届董事会任期届满后不再继续担任本公司独立董事以及董事会各相关 专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截止本公告披露日，刘鹏先生、朱鸣 学先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事、高管离任情况

因公司第四届董事会任期届满，公司非独立董事、副总经理代昆先生离任后 不再担任公司董事、高级管理人员以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任 公司任何职务。截至本公告日，代昆先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。

3、公司监事离任情况

因公司第四届监事会任期届满，公司监事彭忠福先生不再担任公司监事职 务，也不在公司担任任何职务。截止本公告日，彭忠福先生持有公司股份 1,412,792股，占公司总股本的0.34%。彭忠福先生不存在未履行承诺情况，离任 后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相 关承诺进行管理。彭忠福先生承诺：自离任监事的信息申报之日起六个月内，将 不转让其所持有的公司股票。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事、高管在任职期间的勤勉工作及对 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2020年7月3日

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