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AGM Information • Mar 29, 2022

Sede in Roma via Leonida Bissolati, 76 Capitale Sociale interamente versato Euro 90.964.212.90 i.v. Registro delle Imprese Ufficio di Roma n. 09105940960

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.
• 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
• 1.2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e consequenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:
• 2.1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
• 2.2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.
• 1. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021).
• 1. Piano "Performance Share 2022-2024", ai sensi dell'art. 114 -bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, c. 4, D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 ("Decreto"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per informazioni sul capitale sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date 19 aprile 2022) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro l'8 aprile 2022), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 19 aprile 2022), si rinvia al testo integrale dell'ovviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (http://www.avio.com, Sezione "Investitori, Assemblea degli Azionisti 2022"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76 e sul sito internet della Società (http://www.avio.com, Sezione "Investitori, Assemblea degli Azionisti 2022"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Roma, 29 marzo 2022