Avio

AGM Information • Nov 22, 2016

Space2 S.p.A. Sede legale Milano, Via Mauro Macchi, 27 20124 - Milano Capitale sociale deliberato Euro 32.851.977,00, sottoscritto e versato per Euro 30.845.000,00 Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 09105940960

REVOCA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 3 E 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE STRAORDINARIA

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. (la "Società" o "Space2") del 22 novembre 2016, viene revocato l'avviso di convocazione – pubblicato in data 20 ottobre 2016 sul sito internet della Società www.space2spa.com.com e in data 21 ottobre 2016 sul quotidiano "Il Sole24Ore" – dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Space2 per il giorno 1º dicembre 2016, alle ore 11.00, in unica convocazione in Milano, Via Filodrammatici, n. 3, presso Mediobanca S.p.A., limitatamente ai seguenti punti all'ordine del giorno:

2. In sede straordinaria, approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore di Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti.

3. In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

9. In sede straordinaria, autorizzazione all'annullamento delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che il sopra indicato avviso di convocazione resta invariato relativamente ai restanti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, non revocati con il presente avviso.

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ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Space2 sono convocati in Assemblea in sede straordinaria per il giorno 23 dicembre 2016 alle ore 14:30 in unica convocazione in Milano, Via Filodrammatici, n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore di Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti.
• 2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.
• 3. Autorizzazione all'annullamento delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Le informazioni relative all'intervento e al voto in Assemblea, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Space2, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.space2spa.com nella sezione Investor Relations, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo e presso Borsa Italiana S.p.A. La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge.

Milano, 22 novembre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Gianni Mion)