Avicopter Plc. — Notice of Dividend Amount 2021

Mar 30, 2021

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号:2021-010

中航直升机股份有限公司

2020 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 每10 股派发现金红利3.88 元（含税）。

• 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。

• 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本 发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年中航 直升机股份有限公司合并报表实现净利润75,792.39 万元，其中归属 于母公司所有者的净利润75,767.81 万元，母公司报表实现净利润 20,584.13 万元，提取法定盈余公积及分配现金红利后，母公司可供 分配利润为62,565.03 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分 红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中 关于现金分红等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、

自身盈利水平等因素，经董事会决议，公司以2020 年度实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2020 年度利润分配预 案如下：

1、公司拟向全体股东每10 股派发现金红利3.88 元（含税）。截 至2020 年12 月31 日，公司总股本为589,476,716 股，以此计算合 计拟派发现金红利228,716,965.81 元，占合并报表中归属于上市公 司股东净利润的30.19%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间， 公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。

3、上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 4、根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

中航直升机股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021 年3 月29 日在北京凯迪克格兰云天酒店会议室召开。会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2020 年度利 润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：公司本次利润分配预案是基于公司 长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，既有利于保证公 司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的 规定。同意公司2020 年度利润分配预案，并同意将利润分配预案在

董事会批准后提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流 状况及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事 项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理 回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素， 不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期 发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020 年年度股东大会审 议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

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