Avicopter Plc. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-012

中航直升机股份有限公司

第六届董事会第十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）于2017 年4 月27 日 在江西景德镇市昌飞宾馆召开第六届董事会第十七次会议，本次会议 应到董事八人，实到七人，分别是余枫、吕杰、唐军、堵娟、张宪、 鲍卉芳、吴坚，其中独立董事王玉杰委托独立董事鲍卉芳代为行使表 决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。监事会主席胡晓峰、监事洪波、许培辉、 郭念、张银生及公司部分部门负责人列席会议。

会议由董事长余枫主持。

会议议程如下：

1、审议《公司2017 年第一季度报告》

2、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2017 年第一季度报告》；

2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董 事会专门委员会成员的议案》。由于公司董事会成员的调整，需对董 事会专门委员会成员进行调整。各专门委员会成员名单如下：

(1)审计委员会 主任：王玉杰 成员：鲍卉芳、张宪

(2)提名委员会主任：吴坚 成员：王玉杰、鲍卉芳、余枫、吕杰

(3)薪酬与考核委员会主任：鲍卉芳 成员：王玉杰、堵娟

(4)战略委员会主任：余枫 成员：吴坚、吕杰、唐军

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017 年4 月27 日