Avicopter Plc. — Capital/Financing Update 2014

Aug 13, 2014

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 公告编号：临2014-024

哈飞航空工业股份有限公司

关于重组设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称及金额：哈飞航空工业股份有限公司（以下简 称“公司”）拟以公司位于哈尔滨市的相关货币资金，机器设备、存 货、土地使用权、房屋等全部实物资产，持有的5 家公司股权及相关 债权、债务投资设立哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（暂定名，以 工商行政主管机关最终核定的名称为准，以下简称“哈飞航空”）。

 特别风险提示:本次对外投资事项尚需公司股东大会审议批 准。

一、对外投资概述

2013 年公司完成重大资产重组，为加强重组后业务管理，理顺 公司管理架构，发挥相关业务的区域优势，公司拟以公司位于哈尔滨 市的相关货币资金，机器设备、存货、土地使用权、房屋等全部的实 物资产，持有哈尔滨安博威飞机工业有限公司24.5%股权、天津中天 航空工业投资有限公司10%股权、空客北京工程技术中心有限公司 18.00%股权、上海华安创新科技发展有限公司16.67%股权、哈尔滨 哈飞空客复合材料制造中心有限公司10%股权及相关债权、债务，投

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资设立全资子公司“哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司”（暂定名， 以工商行政主管机关最终核定的名称为准，以下简称“哈飞航空”）， 拟定注册资本50,000 万元,拟定的住所为黑龙江省哈尔滨高新技术 开发区集中开发区34 号楼，企业类型为有限责任公司，拟定的经营 范围为航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售，航空科学 技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研制、生产和销售以 及经营进出口业务。

拟设立的哈飞航空预计总资产76.99 亿元，总负债51.43 亿元， 净资产25.56 亿元，哈飞航空设立后，根据“业务和人员随资产走” 的原则，哈飞航空将从事本公司现有的位于哈尔滨市的航空制造全部 业务，对应上述业务的现有人员全部划入哈飞航空，从事上述业务的 现有相关资质转移至哈飞航空。

上述资产、负债、权益待审计、评估后报国资主管部门备案确认， 公司董事会授权管理层全权负责办理设立哈飞航空的相关具体事宜， 包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行与设立哈飞航空 相关的一切文件，办理有关审批事宜，根据国资主管部门备案结果及 相关主管部门的意见对设立方案作相应调整等。

二、投资标的基本情况

1、上述事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，根据 《公司章程》的规定，本次对外投资尚需公司股东大会审议，上述资 产、负债、权益待审计、评估后报国资主管部门备案。

2、公司本次投资设立全资子公司不属于关联交易和重大资产重 组事项。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司，无需签署投资协议。

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四、本次投资对公司的影响

公司出资设立哈飞航空后，有利于加强重组后业务管理，理顺公 司管控架构，发挥相关业务的区域优势，未对上市公司的经营业绩产 生不利影响。

五、对外投资的风险分析

上述事项经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。

上述资产、负债、权益待审计、评估后需报国资主管部门备案。

六、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2014 年8 月13 日

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