Avicopter Plc. — Capital/Financing Update 2013

Sep 26, 2013

股票代码：600038 股票简称：哈飞股份 编号：临2013-022

哈飞航空工业股份有限公司

关于重大资产重组事宜获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013 年9 月25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于核准哈飞航空工业股份有限公司向中航直升机有限责任公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1223 号）， 该批复的主要内容如下：

一、核准本公司向中航直升机有限责任公司发行110,726,172 股 股份、向中国航空科技工业股份有限公司发行38,029,758 股股份、 向哈尔滨飞机工业集团有限责任公司发行48,070,786 股股份购买相 关资产。

二、核准本公司非公开发行不超过65,560,165 股新股募集本次 发行股份购买资产的配套资金。

三、本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照 报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、本公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、本公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、该批复自下发之日起12 个月内有效。

七、本公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事 项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

本公司董事会将按照上述核准文件要求及本公司股东大会的授 权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行相 关信息披露义务。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2013 年9 月26 日