Avicopter Plc. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号:2021-038

中航直升机股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2021 年 8 月26 日10:00 在北京中航发展大厦会议室召开。出席本次董事会 会议的董事共有九人，其中：董事王学军、甘立伟、汪兰英、荣健、 王猛现场出席会议，董事曹生利、徐德朋委托董事王学军代为出席并 行使表决权，董事许建华委托董事甘立伟代为出席并行使表决权，独 立董事王正喜委托独立董事荣健代为出席并行使表决权。监事陶国飞、 副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《中航直升机股份有 限公司章程》的规定。

会议由董事长王学军主持。 会议议程如下：

1、审议《2021 年半年度报告》；

2、审议《关于执行新会计准则的议案》；

3、审议《关于修订〈中航直升机股份有限公司投资者关系管理

办法〉的议案》。

经董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2021 年半 年度报告》；

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于执行新 会计准则的议案》，并发表意见如下：

本次执行新会计准则是根据《企业会计准则第21 号-租赁》的相 关规定，本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财务核算准确的原 则进行的，执行新会计准则后能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次执行新会 计准则自2021 年1 月1 日起施行，对公司财务状况、经营成果和现 金流量无重大影响；

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈中 航直升机股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。修订后的《中 航直升机股份有限公司投资者关系管理办法》自本次董事会审议通过 之日起施行。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

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