Avicopter Plc. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临2017-04

中航直升机股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于2017 年3 月14 日收到董事常怀忠、罗霖斯、刘慧先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，董事常怀忠、罗霖斯、刘慧先生辞去公司董事职务， 并不再担任董事会相关专门委员会委员职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会 影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《中航直升机股份有限公 司章程》的有关规定，常怀忠、罗霖斯、刘慧先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效，公司将尽快增补董事。

常怀忠、罗霖斯、刘慧先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对 常怀忠、罗霖斯、刘慧先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会 2017 年3 月14 日