Avicopter Plc. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-018

中航直升机股份有限公司

第六届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 四次会议于2016 年10 月26 日以通讯方式召开，本次会议应参加表 决董事八人，实际参加表决董事八人，符合《中华人民共和国公司法》 和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

1、审议《公司2016 年第三季度报告》

2、审议《公司增选董事的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2016 年第三季度报告》；

2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司增选董 事的议案》，推荐唐军先生为公司董事候选人（简历附后），该议案尚 需股东大会审议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会 2016 年10 月26 日

附：唐军，男，55 岁，研究员级高级工程师，毕业于南昌航空工业 学院，在西北工业大学获得管理学博士学位。历任中航工业西飞工艺 员，机加总厂技术副厂长，制造工程部部长，材工所所长，质量保证 部部长，副总经理；中航工业西飞董事长、总经理；中航工业飞机总 经理；中航工业质量安全管理部部长。现任中航科工副总经理。