Avicopter Plc. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-008

中航直升机股份有限公司

第六届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十 一次会议于2016 年5 月30 日10:30 在北京分公司会议室召开，本次 会议应到监事5 人，实到监事5 人，分别是陈灌军、洪波、郭念，监 事倪先平授权监事陈灌军代为出席并表决，监事张银生授权监事洪波 代为出席并表决。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中 航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由监事陈灌军主持。

会议议程如下：

• 1、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

• 2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》

• 3、审议《关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》 经过监事会会议表决，通过了以下决议：

• 1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司续聘会

• 计师事务所的议案》；

• 2、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司为全资

子公司借款提供担保的议案》；

3、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立哈

尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》。

以上三项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会 2016 年5 月30 日