Avicopter Plc. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-007

中航直升机股份有限公司

第六届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 二次会议于2016 年5 月30 日10:30 在北京分公司会议室召开，本次 会议应到董事九人，实到九人，分别是余枫、常怀忠、罗霖斯、刘慧、 闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，董事吕杰授权董事余枫代为出席并 表决。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。监事陈灌军、洪波、郭念及公司高级管 理人员和部分部门负责人列席会议。

会议由董事长余枫主持。

会议议程如下：

• 1、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

• 2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》

• 3、审议《关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》 经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司续聘会 计师事务所的议案》，继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司2016 年度财务审计和内部控制审计机构；

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司为全资 子公司借款提供担保的议案》，关联董事回避表决，详见同日刊登的 公告；

3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立哈 尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》，关联董事回避表决，详见 同日刊登的公告。

以上三项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2016 年5 月30 日