Avicopter Plc. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

中航直升机股份有限公司 第六届董事会第八次会议 决 议

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董 事会第八次会议于2015 年8 月25 日9 时在哈尔滨哈飞宾馆 会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事七人，分别 是余枫、罗霖斯、刘慧、常怀忠、鲍卉芳、王玉杰、吴坚， 董事吕杰委托董事余枫代为出席并行使表决权，董事闫灵喜 委托董事刘慧代为出席并行使表决权。到会董事人数符合 《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章 程》的规定。公司监事会主席倪先平、监事洪波、郭念、张 银生和公司财务管理部、证券事务部相关人员列席了本次会 议。

会议由董事长余枫主持。

本次会议议程如下：

• 1、审议《公司2015 年半年度报告及其摘要》

• 2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 3、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 经过董事会会议表决，通过了以下决议：

• 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公

司2015 年半年度报告及其摘要》；

• 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关

• 于修订<关联交易决策制度>的议案》；

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关 于调整董事会专门委员会成员的议案》；由于公司董事会成 员的调整，同时需对董事会专门委员会成员进行调整。

各专门委员会成员名单如下：

一、审计委员会

主任：王玉杰 成员：鲍卉芳、罗霖斯 二、提名委员会

主任：吴坚 成员：王玉杰、鲍卉芳、余枫、吕杰 三、薪酬与考核委员会

主任：鲍卉芳 成员：王玉杰、刘慧 四、战略委员会

主任：余枫 成员：吴坚、吕杰、常怀忠、闫灵喜

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