Avicopter Plc. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2015-029

中航直升机股份有限公司

第六届董事会第八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八 次会议于2015 年8 月25 日9 时在哈尔滨哈飞宾馆会议室召开，本次 会议应到董事九人，实到董事七人，分别是余枫、罗霖斯、刘慧、常 怀忠、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，董事吕杰委托董事余枫代为出席并行 使表决权，董事闫灵喜委托董事刘慧代为出席并行使表决权。到会董 事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司 章程》的规定。公司监事会主席倪先平、监事洪波、郭念、张银生和 公司财务管理部、证券事务部相关人员列席了本次会议。

会议由董事长余枫主持。

本次会议议程如下：

• 1、审议《公司2015 年半年度报告及其摘要》

• 2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

• 3、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 经过董事会会议表决，通过了以下决议：

• 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2015

• 年半年度报告及其摘要》，详见同日公告；

• 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<

• 关联交易决策制度>的议案》，详见上交所网站；

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董 事会专门委员会成员的议案》；由于公司董事会成员的调整，同时需 对董事会专门委员会成员进行调整。

各专门委员会成员名单如下：

一、审计委员会

主任：王玉杰 成员：鲍卉芳、罗霖斯

二、提名委员会

主任：吴坚 成员：王玉杰、鲍卉芳、余枫、吕杰

三、薪酬与考核委员会

主任：鲍卉芳 成员：王玉杰、刘慧 四、战略委员会

主任：余枫 成员：吴坚、吕杰、常怀忠、闫灵喜

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会 2015 年8 月27 日