Avicopter Plc. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临2015-11

中航直升机股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董 事会第七次会议于2015 年4 月28 日10 时在北京艾维克酒 店会议室召开，本次会议应到董事7 人，实到7 人，分别是 余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟， 到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升 机股份有限公司章程》的规定。监事洪波、郭念，总会计师 堵娟及相关部门负责人列席会议。

会议由董事长余枫主持。

会议议程如下，审议：

1、公司2015 年第一季度报告

2、关于更换会计师事务所的议案

3、关于调整独立董事的议案

4、关于设立北京分公司的议案

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公 司2015 年第一季度报告》；

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关 于更换会计师事务所的议案》；公司不再聘任众环海华会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，拟聘请安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015 年度审计机构， 从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务，该议案 尚需股东大会审议。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关 于调整独立董事的议案》；公司提名吴坚为独立董事候选人， 简历附后，该议案尚需股东大会审议。

• 4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关

• 于设立北京分公司的议案》。

公司重组完成后，经营规模和业务范围较重组前变化较 大。为适应经营发展的需要，规范公司管理，方便与公司客 户、监管机构和行业管理部门联系，开拓市场及进一步开展 客户服务，公司拟在北京设立分公司。具体如下：

名称：中航直升机股份有限公司北京分公司（暂定名， 以工商名称预核准为准）

类型：股份有限公司分公司

营业场所：北京市（具体待定）

负责人：余枫

经营范围：航空产品的开发、设计、研制、生产、销售， 航空科学技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研 制，生产和销售（国家规定需审批的项目除外）、经营进出 口业务（按外经贸部批准文件执行）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述经营范围以经批准的工商营业执照载明为准。

公司董事会授权公司管理层办理设立北京分公司的具 体事宜和相关手续。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会 2015 年4 月30 日

附：吴坚，男，1953 年1 月出生，中共党员，大学本科， 高级工程师，历任中国民航上海航空器审定中心副主任、主 任；中国民航华东地区管理局审定处处长；中国民航华东地 区管理局党委常委、副局长、总工程师。现已退休。