Avicopter Plc. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临2015-09

中航直升机股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会 第五次会议于2015 年3 月27 日11 点在北京艾维克酒店会议室 召开，本次会议应到监事五人，实到监事五人，分别是倪先平、 彭志文、洪波、郭念、张银生。参加会议监事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

公司监事会主席倪先平主持会议。

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

• 1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司

• 2014 年度监事会工作报告》；

• 2、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调

• 整监事会成员的议案》，监事彭志文辞去监事职务，公司股东推 荐陈灌军为监事候选人（简历附后）；

• 3、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司

• 2014 年度财务决算报告》；

• 4、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司

• 2014 年度利润分配预案》；

• 5、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司

• 2014 年年度报告及其摘要》；

• 6、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公

• 司日常关联交易的议案》；

• 7、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司

• 2014 年度内部控制评价报告》；

• 8、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司

• 2014 年度内部控制审计报告》；

• 9、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于募

• 集资金存放与使用情况的专项报告》；

10、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 召开公司2014 年度股东大会的议案》。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

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陈灌军，男，1961 年12 月出生，中共党员，硕士研究生，

研究员级高级工程师，历任航空工业发展研究中心副主任，中国 航空工业第一集团公司机载设备部副部长、市场与国际合作部部 长，中国航空工业集团公司国际事务部部长。现任中国航空工业 集团公司特级专务。