Avicopter Plc. — Board/Management Information 2015

Mar 11, 2015

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2015-03

中航直升机股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会于2015 年3 月11 日收到公司独立董事王玉伟先生的 书面辞职报告，因工作原因，王玉伟先生申请辞去公司独立董事及董 事会专业委员会相关职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及 《公司章程》等相关规定，王玉伟先生的辞职将导致公司董事会中独 立董事人数低于三分之一规定的最低要求，因此，王玉伟先生的辞职 申请将在公司选出下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将按 照相关规定尽快完成独立董事的增补工作。

公司董事会对王玉伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。

特此公告。

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