Avicopter Plc. — Board/Management Information 2014

Sep 9, 2014

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-027

哈飞航空工业股份有限公司 第六届董事会第三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第 三次会议于2014 年9 月9 日9 时以通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，分别是蔡毅、郑强、余 枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟。参加表决董 事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公 司章程》的要求。公司监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、 张银生审阅了本次会议议案。

会议审议并通过如下决议：

1、《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》； 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、《关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案》；具体详见同

日刊登的临时股东大会通知。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

==> picture [109 x 14] intentionally omitted <==

1