Avicopter Plc. — Board/Management Information 2014

Aug 13, 2014

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-022

哈飞航空工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第 一次会议于2014 年8 月13 日9 时30 分在哈飞宾馆召开，本次会议 应到董事九人，实到董事七人，分别是蔡毅、余枫、罗霖斯、刘慧、 闫灵喜、王玉杰、王玉伟。董事郑强授权董事蔡毅代为出席并表决， 董事鲍卉芳授权董事王玉伟代为出席并表决。到会董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。 公司监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生列席本次 会议。

会议由董事长蔡毅主持。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、《关于选举公司董事长的议案》，选举蔡毅为公司第六届董事 会董事长，简历附后；

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,具体如下：

1

• （1）战略委员会

• 主任：蔡毅 成员：王玉伟、郑强、余枫、闫灵喜

• （2）提名委员会

• 主任：王玉杰 成员：王玉伟、蔡毅

• （3）薪酬与考核委员会

• 主任：鲍卉芳 成员：王玉杰、刘慧 （4）审计委员会

• 主任：王玉伟 成员：鲍卉芳、罗霖斯

• 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任余枫为公司总经

• 理，聘任夏群林、陈光、邱光荣、姬凌峰、孙庆民、洪蛟、裴家利为 公司副总经理，聘任吴希明为公司总设计师，聘任堵娟为公司总会计 师，聘任夏群林为公司总法律顾问（兼），聘任顾韶辉为公司董事会 秘书。简历附后。

• 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、《关于重组设立全资子公司的议案》，具体内容详见同日刊登

• 的《关于重组设立全资子公司的公告》。

• 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

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简历：

蔡毅：男，1964 年08 月出生，中共党员，博士研究生，研究员 级高级工程师。历任中国燃气涡轮研究院副院长、院长、党委副书记， 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，西 安航空动力股份有限公司副董事长、总经理。现任中航直升机有限责 任公司总经理、董事。

简历：

余枫：男，1961 年9 月出生，中共党员，管理学硕士，研究员 级高级工程师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、 总工程师、科技委主任、总经理、董事长、党委书记；中航直升机有 限责任公司副总经理。

夏群林：男，1962 年3 月出生，中共党员，工学硕士，研究员 级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部副部 长、部长；中航直升机有限责任公司副总经理。

陈光：男，1964 年7 月出生，中共党员，大学学历，研究员级 高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司直升机部（公司）副部 长（副总经理）、巡视员；中航直升机有限责任公司副总经理。

邱光荣：男，1965 年1 月出生，中共党员，工程硕士，研究员。 历任中国直升机设计研究所副所长、所长、党委副书记；中航直升机 有限责任公司副总经理。现任昌河飞机工业（集团）有限责任公司董 事长、党委书记。

姬凌峰：男，1970 年6 月出生，中共党员，大学学历，研究员

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级高级工程师。历任郑州飞机装备有限责任公司党委副书记、纪委书 记、监事会主席；保定惠阳航空螺旋桨制造厂副厂长、总工程师、党 委书记；中航直升机有限责任公司副总经理。

孙庆民：男，1963 年12 月出生，中共党员，工学博士研究生， 研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司生产调度试飞 部副部长，中航直升机有限责任公司项目管理部部长，中航直升机有 限责任公司副总经理。

洪蛟：男，1969 年8 月出生，中共党员，大学学历，研究员。 历任中国直升机设计研究所副所长，中航直升机有限责任公司副总经 理。现任中国直升机设计研究所所长。

裴家利：男，1955 年10 月出生，中共党员，硕士研究生，研究 员级高级政工师。历任天津港保税区计划统计局局长(兼)天津空港国 际物流股份有限公司监事会主席、天津港保税区综合经济局局长、天 津港保税区劳动人事局局长兼天津港保税区机关党委专职副书记，中 航直升机有限责任公司副总经理。

吴希明：男，1964 年9 月出生，中共党员，大学学历，研究员。 历任中国直升机设计研究所总设计师、高级专务，中航工业直升机研 发中心副主任、总设计师，中航直升机有限责任公司总设计师。

堵娟：女，1966 年3 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究 员级高级会计师。历任中国航空工业第二集团公司财务部处长，中航 发动机有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。

顾韶辉：男，1970 年8 月出生，中共党员，大学学历，会计师。

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历任哈飞集团、哈飞股份证券投资部经理；哈飞股份证券办公室主任、 职工代表监事；现任哈飞股份董事会秘书、证券办公室主任。

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