Avicopter Plc. — Board/Management Information 2014

Jul 10, 2014

哈飞股份五届董事会第十八次会议

独立董事意见函（选举董事）

哈飞航空工业股份有限公司 关于提名第六届董事会成员的独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称： 《指导意见》）及《公司章程》等有关规定的要求，我们作为哈飞股份 之独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于选举公司 第六届董事会成员的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：

一、我们同意提名蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜为董 事候选人，同意提名鲍卉芳、王玉杰、王玉伟为独立董事候选人。

二、本次对董事的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并征得被提名人本人同意。 被提名人具备担任上市公司董事或独立董事的资格和能力，未发现被提 名人具有《公司法》、《公司章程》及《指导意见 》中规定的不得担任 上市公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者尚未解除的情况。

三、上述提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

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哈飞股份五届董事会第十八次会议 独立董事意见函（选举董事）

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