Avicopter Plc. — Board/Management Information 2014

Jul 10, 2014

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-016

哈飞航空工业股份有限公司 五届监事会第十五次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届监事会第十 五次会议于2014 年7 月10 日11 时在哈飞宾馆会议室召开。本次会 议应参加表决监事三人，实际参加表决监事二人，分别是侯月明、罗 楠，其中石仕明委托侯月明代为行使表决权。参会人数符合《中华人 民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。 会议审议并通过了如下决议：

一、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》；公司第五届监事 任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定及 股东提名，提名倪先平、彭志文、洪波为监事候选人，推荐倪先平为 监事会主席候选人。候选人简历附后。

同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会 二〇一四年七月十日

候选人简历：

倪先平：男，1956 年03 月出生，中共党员，博士研究生。历任 中国直升机设计研究所所长，中航第二集团公司直升机部部长、副总

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工程师，中航航空装备有限责任公司分党组书记。现任中航直升机有 限责任公司监事会主席、中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

彭志文：女，1955 年02 月出生，中共党员，本科，研究员级高 级工程师。历任中国航空工业济南特种结构研究所副总工程师、航空 产品科研部常务副主任兼所长助理、副所长。现任中国航空工业济南 特种结构研究所高级专务、中航直升机有限责任公司监事。

洪波：男，1963 年05 月出生，中共党员，硕士（EMBA），研究 员级高级工程师。历任贵州天义电器有限责任公司董事、副总经理、 总经理、董事长，贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理，中 航航空装备有限责任公司总经理助理，中航贵州飞机有限责任公司董 事长、总经理。现任中航航空装备有限责任公司总经理助理。

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