Avicopter Plc. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

哈飞股份五届董事会第十六次会议 公司与中航财务公司存贷款协议独立董事意见函

哈飞航空工业股份有限公司

与中航财务公司存贷款协议独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为哈飞股份之独立董事，对哈飞股份提交五届董事会 第十六次会议的《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》等相 关资料进行了认真分析和审查，在参加会议并听取董事会、管理层及 其他有关人员汇报的基础上，经充分讨论，发表独立意见如下：

1、本次关联交易协议为资产重组后进入合并报表的子公司原签 订的协议，现正在履行期间，公司应当按照相关规定履行董事会、股 东大会审批程序和相关信息披露义务；

2、该关联交易遵循公平、公开和公正的原则，定价方法公平、 合理，交易价格公允。该等关联交易不存在损害上市公司及广大股东 利益的情况。

3、该关联交易总额在3000 万元以上，因此，该议案须提交股东 大会批准。

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哈飞股份五届董事会第十六次会议 公司与中航财务公司存贷款协议独立董事意见函

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