Avicopter Plc. — Board/Management Information 2013

Dec 18, 2013

哈飞股份五届董事会第十五次会议独立董事意见函

日常关联交易

独立董事意见函

因公司完成发行股份购买资产的重组工作，新增4 家子公司，致 使外部关联交易增加，关联交易额大大超出原年初预计限额。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们 作为哈飞股份之独立董事，对哈飞股份提交五届董事会第十五次会议 的《关于日常关联交易的议案》等相关资料进行了认真分析和审查， 在参加会议并听取董事会、管理层及其他有关人员汇报的基础上，经 充分讨论，发表独立意见如下：

1、关联交易各方进行了认真的分析和论证，并在遵循公平、公 开、公正和诚信原则基础上签署了相关协议，定价方法公平、合理， 交易价格公允。自协议生效以来，该等交易保证了公司生产经营的有 序进行，促进了公司的可持续发展，没有损害上市公司和非关联股东 的利益。

2、审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及 会议形成的决议合法有效。

3、该日常关联交易总金额在3000 万元以上，因此，该议案需提 交股东大会批准。

哈飞股份五届董事会第十五次会议独立董事意见函

日常关联交易

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二○一三年十二月十八日