Avicopter Plc. — Board/Management Information 2013

Dec 18, 2013

哈飞股份五届董事会第十五次会议独立董事意见函

签订关联交易协议

独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为哈飞股份之独立董事，对哈飞股份提交五届董事会 第十五次会议的《关于签订关联交易协议的议案》等相关资料进行了 认真分析和审查，在参加会议并听取董事会、管理层及其他有关人员 汇报的基础上，经充分讨论，发表独立意见如下：

1、公司发行股份购买资产重组项目完成后，由于中航直升机有 限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司股份合 计超过10%，根据香港联交所上市规则，公司成为中国航空科技工业 股份有限公司（以下简称“中航科工”）的关联附属公司，公司需与 中航科工签订《产品及服务互供和担保协议》。关联交易双方进行了 认真的分析和论证，并在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签 署了相关协议，定价方法公平、合理，交易价格公允。

2、审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及 会议形成的决议合法有效。并同意将该提案提交股东大会审议。

哈飞股份五届董事会第十五次会议独立董事意见函 签订关联交易协议

==> picture [416 x 191] intentionally omitted <==

二○一三年十二月十八日