Avicopter Plc. — Board/Management Information 2013

Dec 18, 2013

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2013-030

哈飞航空工业股份有限公司 五届监事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届监事会第十二次会议于 2013 年12 月18 日9 时在哈飞宾馆召开。本次会议应参加表决监事三人，实际 参加表决监事三人，分别是侯月明、罗楠、石仕明。参会人数符合《中华人民共 和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并一致通过了如下表决：

一、《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、《关于日常关联交易的议案》

同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、《关于更换会计师事务所的议案》 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、《关于签订关联交易协议的议案》 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十八日

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