Avicopter Plc. — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 编号：临2013-024

哈飞航空工业股份有限公司

五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第十 四次会议于2013 年10 月25 日9 时以通讯表决方式召开，本次会议 应参加表决董事十二人，实际参加表决董事十二人。到会董事人数符 合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》 的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《公司2013 年第三季度报告》；

同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《关于公司向银行融资的议案》，为保证公司科研生产顺利进 行，公司计划向银行借入最高额不超过3 亿元人民币的流动资金借款 以弥补资金缺口。

同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

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