Avicopter Plc. — Board/Management Information 2013

May 21, 2013

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2013-012

哈飞航空工业股份有限公司

五届董事会第十二次会议

决 议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第十二 次会议于2013 年5 月21 日11 时30 分在哈尔滨最佳西方财富酒店召开， 本次会议应参加表决董事十二人，实际参加表决董事八人，分别是郭殿 满、曹子清、闫灵喜、刘广林、陈晓毅、王义、王玉杰、肖殿发，其中 聂小铭委托郭殿满代为行使表决权，张继超委托陈晓毅代为行使表决权， 陈丽京委托肖殿发代为行使表决权、王玉伟委托肖殿发代为行使表决权。 到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有 限公司章程》的要求。

公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《关于调整董事会下设委员会成员的议案》；由于独立董事崔学文 已连续六年担任本公司独立董事职务，任期届满，根据《公司章程》规定，调整 公司董事会下设各专门委员会成员，战略委员会成员由原来的郭殿满、聂小铭、 曹子清、崔学文调整为郭殿满、聂小铭、曹子清、王玉杰，提名委员会成员由原 来的王玉伟、聂小铭、崔学文调整为王玉伟、聂小铭、王玉杰，薪酬与考核委员 会及审计委员会成员不变。

1

同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会 二〇一三年五月二十二日

2