Avicopter Plc. — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

哈飞股份五届董事会第十次会议独立董事意见函（日常关联交易）

独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为哈 飞股份之独立董事，对哈飞股份提交五届董事会第十次会议的《关于2013 年预 计关联交易的议案》等相关资料进行了认真分析和审查，在参加会议并听取董事 会、管理层及其他有关人员汇报的基础上，经充分讨论，发表独立意见如下：

1、受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，哈飞股份与各关联方之间存 在上述议案中涉及的若干关联交易。对这些关联交易各方已进行了认真的分析和 论证，并在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签署了相关协议，定价方法 公平、合理，交易价格公允。自协议生效以来，该等交易保证了哈飞股份生产经 营的有序进行，促进了公司的可持续发展，没有损害上市公司和非关联股东的利 益。

• 2、审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的

• 决议合法有效。

• 3、哈飞股份日常关联交易总金额在3000 万元以上，因此，该议案需提交股

• 东大会批准。

哈飞股份五届董事会第十次会议独立董事意见函（日常关联交易）

==> picture [488 x 370] intentionally omitted <==

哈飞股份五届董事会第十次会议独立董事意见函 ( 担保 )

独立董事意见函

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称：《通知》）的要求，我们作为哈飞 股份之独立董事，在认真审阅了哈飞股份有关资料，并听取公司董事会、管理层 及其他有关人员汇报的基础上，对哈飞股份对外担保事宜发表独立意见如下： 哈飞股份累计和当期均不存在对外担保情况，没有违反《通知》中有关对外 担保条款规定的情况发生。

==> picture [487 x 335] intentionally omitted <==

哈飞股份五届董事会第十次会议独立董事意见函 ( 高管 )

独立董事意见函

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简 称：《指导意见》）的要求，我们作为哈飞股份之独立董事，对哈飞股份聘任高级 管理人员发表独立意见如下：

同意聘任王希豹为公司副总经理、总工程师。

==> picture [487 x 336] intentionally omitted <==