Avicopter Plc. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2012-31

哈飞航空工业股份有限公司

五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第九 次会议于2012 年10 月24 日9 时以通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决董事十二人，实际参加表决董事十二人。到会董事人数符合 《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的 要求，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭殿满主 持。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《公司2012 年第三季度报告》；

同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《关于修改<公司信息披露管理办法>的议案》； 同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十四日

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