Avicopter Plc. — Board/Management Information 2011

May 19, 2011

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2011-09

哈飞航空工业股份有限公司五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议 于2011 年5 月 18 日11 时在哈尔滨银河大酒店召开。本次会议应到监事3 人， 实到监事2 人，分别是罗楠、石仕明，侯月明委托罗楠代为行使表决权。符合《中 华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由罗 楠先生主持。

会议审议并一致通过了如下决议:

选举侯月明先生为公司五届监事会主席。 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

2011 年 5 月 18 日