Avicopter Plc. — Board/Management Information 2011

May 19, 2011

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2011-08

哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 18 日 11 时在哈尔滨银河大酒店召开，本次会议应到董事 12 人，实 到董事 10 人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、陈晓毅、王义、闫灵喜、崔学 文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。张继超委托曹子清代为行使表决权，刘广林委托 王义代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航 空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由董事总经理曹子清先生主持。

会议审议通过了如下决议：

1、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，选举曲景文先生为第五届 董事会董事长；

2、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《关于聘任高级管 理人员的议案》；聘任曹子清任公司总经理；郭念任公司副总经理、总会计师； 张继超为副总经理、总工程师；刘广林、陈晓毅、王义、曹生利任公司副总经理； 顾韶辉任公司董事会秘书。以上人员聘期为三年，曹生利简历附后，其他人员简 历刊登于 2011 年 3 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

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附：曹生利，男，1970 年8 月出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程 师。历任哈飞车间主任、总工程师助理、副总工程师。现任公司副总工程师、总 工程师助理。