Avicopter Plc. — Board/Management Information 2011

Apr 30, 2011

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2011-06

哈飞航空工业股份有限公司

2011 年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2011 年第一次 临时董事会会议于 2011 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议 应参加董事十二人，实际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、 郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、刘广林、李耀、贾庭芳、崔学文、 陈丽京、张晓谷。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈 飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并一致通过了如下决议：

《公司与中国航空技术进出口有限责任公司签订直九系列直升机 收购合同的议案》，主要内容为本公司与中国航空技术进出口有限责 任公司（简称“中航技”）签订 30 架直九系列直升机的收购合同。该 合同执行期间为 2011 年至 2015 年，目前无法确定对未来收益的影响。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事回避了表决， 独立董事一致认为该关联交易的签订公平、合理，没有损害上市公司 和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会 二○一一年四月二十九日