Avicopter Plc. — Board/Management Information 2010

Sep 8, 2010

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2010-11 哈飞航空工业股份有限公司

2010 年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2010 年第一次临时董事会 会议于 2010 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事十二人，实 际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、 刘广林、李耀、贾庭芳、崔学文、陈丽京、张晓谷。参会董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并一致通过了如下决议：

《公司与中国航空技术国际控股有限公司签订 30 架运 12 系列飞机出口收购 合同的议案》，详见同日刊登的关联交易公告。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事回避了表决，独立董事一 致认为该关联交易的签订公平、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益， 表决程序合法有效。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二○一○年九月七日